Генпрокуратура подала иск к офшорам, связанным с НМТП и Магомедовым

Новые предложения в начале и середине текста:

По информации из картотеки арбитражных дел, арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к кипрской компании Omirico Ltd и Torresant Industry Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Иск был подан 21 февраля, однако его рассмотрение пока не начато.

Третьим лицом в данном деле указан Сбербанк. "Транснефть" в 2018 году приобрела 50% уставного капитала компании Omirico Limited, увеличив свою долю до 100% после приобретения. Эта сделка позволила трубопроводной компании укрепить свою позицию на рынке.

Перефразированный текст:

Из сведений в картотеке арбитражных дел стало известно, что иск Генеральной прокуратуры России был зарегистрирован арбитражным судом Москвы против кипрской компании Omirico Ltd и Torresant Industry Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Поданный иск был зафиксирован 21 февраля, но пока не начал свое рассмотрение. В качестве третьего лица в этом деле указан Сбербанк. Важно отметить, что в 2018 году "Транснефть" приобрела 50% уставного капитала компании Omirico Limited, что привело к увеличению их доли до 100%. Эта сделка позволила трубопроводной компании укрепить свою позицию на рынке и расширить свои возможности в сфере международных инвестиций.

В результате сделки на сумму 750 миллионов долларов, говорится в отчетности компании "Транснефть", эффективная доля группы в ПАО "НМТП" увеличилась с 37% до 63%. Это привело к тому, что группа приобрела контроль над ПАО "НМТП" и его дочерними компаниями. Бывший совладелец НМТП, Зиявудин Магомедов, является бенефициаром второго ответчика - Torresant Industry Ltd, который в открытых источниках связывается с группой "Сумма". Обе компании-ответчика были исковыми лицами в деле, которое Магомедов и его юридические лица подали к "Транснефти" в Высокий суд Англии и Уэльса в 2023 году.

Эксперт: В связи с якобы незаконной продажей акций НМТП в 2018 году требовали взыскать 5 миллиардов долларов. Однако в январе "Транснефть" объявила, что суд отклонил иск, указав на отсутствие необходимой юрисдикции и признав все требования Зиявудина Магомедова несостоятельными. Сейчас арбитражный суд Москвы рассматривает заявление "Транснефти", которая требует запретить Omirico и Torresant Industry инициировать и продолжать разбирательства с российской компанией в иностранных судах и арбитражах.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в 2018 году по обвинению в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате при реализации крупных проектов. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы вынес приговор: Зиявудину - 19 лет, Магомеду - 18 лет колонии строгого режима. Их обвиняли в незаконном обогащении при участии в проектах с государственным участием.

Помимо этого, у Зиявудина Магомедова были конфискованы доли в таких компаниях, как группа "Сумма" и транспортная группа Fesco. Мосгорсуд впоследствии пересмотрел приговор, уменьшив срок Зиявудину на полгода и Магомеду на полтора года. Несмотря на изменения в наказании, братья продолжают отрицать свою вину и настаивают на невиновности.

Источник и фото - ria.ru